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投资者关系

企业管治

Corporate Governance

审核委员会

审核委员会权责范围及程序

于2012年2月25日,本公司成立审核委员会(「审核委员会」),并按照上市规则附录十四所载企业管治守则的建议制定其书面职权范围。审核委员会的主要目标为协助董事会履行其对本公司及其各附属公司的受信责任,以为股东的整体利益行事,其主要职责包括:(i)考虑本公司外聘核数师的委任、续聘及罢免,并向董事会作出有关推荐建议;(ii)批准本公司外聘核数师的酬金及委聘条款以及其任何辞任或罢免问题;(iii)审阅及讨论本公司的财务控制、内部监控及风险管理系统;(iv)监察本公司的财务报表以及年报及账目、中期报告及(如已编制以供刊发)季度报告的公正性,并审阅其中所载的重大财务报告判断;及(v)根据适用标准审阅及监察本公司外聘核数师的独立性、客观性及审核程序的效力。


薪酬委员会

薪酬委员会权责范围及程序

于2012年2月25日,本公司成立薪酬委员会(「薪酬委员会」),并按照上市规则附录十四所载企业管治守则的建议制定其书面职权范围。薪酬委员会的主要职能包括:(i)就本公司对全体董事及高级管理层的薪酬政策及架构以及设立制定薪酬政策正式透明的程序向董事会作出推荐建议;(ii)经参考董事会的企业目标及目的后审阅及批准管理层薪酬建议;(iii)就非执行董事的薪酬向董事会作出推荐建议;及(iv)审阅及批准有关辞退或罢免行为不当董事的赔偿安排,以确保其与相关合约条款一致,以及属合理及恰当。


提名委员会

提名委员会权责范围及程序

于2012年2月25日,本公司成立提名委员会(「提名委员会」),并按照上市规则附录十四所载企业管治守则的建议制定其书面职权范围。提名委员会的主要目标为就委任董事会成员及评估各董事会成员的表现实施一套正式、透明及客观的程序,以及于其年报中就本公司对董事会成员的提名及评估政策作出清晰披露,其主要职能包括:(i)每年审阅董事会的多元性,当中包括董事会的架构、规模及组成(包括技能、知识及经验)最少一次,并就任何建议变动向董事会作出推荐建议,以配合本公司的企业策略;(ii)就委任或重新委任董事及董事继任计划(尤其是主席及主要行政人员)向董事会作出推荐建议;(iii)评估独立非执行董事的独立性;(iv)持续审阅本公司的领导需要(执行及非执行),以确保本公司能够持续地于市场有效地竞争;及(v)识别出适合及合资格人士成为董事会成员。


提名候选董事程序


企业管治委员会

企业管治委员会权责范围及程序

于2012年2月25日,本公司成立企业管治委员会(「企业管治委员会」),并按照上市规则附录十四所载企业管治守则的建议制定其书面职权范围。企业管治委员会的主要职能包括:(i)制定及审阅本公司有关企业管治的政策及常规,并向董事会作出推荐建议;(ii)审阅及监察本集团董事及高级管理层的培训及持续专业发展;(iii)审阅及监察本公司有关遵守法定及监管规定的政策及常规;及(iv)制定、审阅及监察适用于本集团雇员及董事的行为守则及合规手册(如有)。


公司的组织章程细则

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股东通讯政策

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