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投資者關係

企業管治

Corporate Governance

審核委員會

審核委員會權責范圍及程序

於2012年2月25日,本公司成立審核委員會(「審核委員會」),並按照上市規則附錄十四所載企業管治守則的建議制定其書面職權範圍。審核委員會的主要目標為協助董事會履行其對本公司及其各附屬公司的受信責任,以為股東的整體利益行事,其主要職責包括:(i)考慮本公司外聘核數師的委任、續聘及罷免,並向董事會作出有關推薦建議;(ii)批准本公司外聘核數師的酬金及委聘條款以及其任何辭任或罷免問題;(iii)審閱及討論本公司的財務控制、內部監控及風險管理系統;(iv)監察本公司的財務報表以及年報及賬目、中期報告及(如已編製以供刊發)季度報告的公正性,並審閱其中所載的重大財務報告判斷;及(v)根據適用標準審閱及監察本公司外聘核數師的獨立性、客觀性及審核程序的效力。


薪酬委員會

薪酬委員會權責范圍及程序

於2012年2月25日,本公司成立薪酬委員會(「薪酬委員會」),並按照上市規則附錄十四所載企業管治守則的建議制定其書面職權範圍。薪酬委員會的主要職能包括:(i)就本公司對全體董事及高級管理層的薪酬政策及架構以及設立制定薪酬政策正式透明的程序向董事會作出推薦建議;(ii)經參考董事會的企業目標及目的後審閱及批准管理層薪酬建議;(iii)就非執行董事的薪酬向董事會作出推薦建議;及(iv)審閱及批准有關辭退或罷免行為不當董事的賠償安排,以確保其與相關合約條款一致,以及屬合理及恰當。


提名委員會

提名委員會權責范圍及程序

於2012年2月25日,本公司成立提名委員會(「提名委員會」),並按照上市規則附錄十四所載企業管治守則的建議制定其書面職權範圍。提名委員會的主要目標為就委任董事會成員及評估各董事會成員的表現實施一套正式、透明及客觀的程序,以及於其年報中就本公司對董事會成員的提名及評估政策作出清晰披露,其主要職能包括:(i)每年審閱董事會的多元性,當中包括董事會的架構、規模及組成(包括技能、知識及經驗)最少一次,並就任何建議變動向董事會作出推薦建議,以配合本公司的企業策略;(ii)就委任或重新委任董事及董事繼任計劃(尤其是主席及主要行政人員)向董事會作出推薦建議;(iii)評估獨立非執行董事的獨立性;(iv)持續審閱本公司的領導需要(執行及非執行),以確保本公司能夠持續地於市場有效地競爭;及(v)識別出適合及合資格人士成為董事會成員。


提名候选董事程序


企業管治委員會

企業管治委員會權責范圍及程序

於2012年2月25日,本公司成立企業管治委員會(「企業管治委員會」),並按照上市規則附錄十四所載企業管治守則的建議制定其書面職權範圍。企業管治委員會的主要職能包括:(i)制定及審閱本公司有關企業管治的政策及常規,並向董事會作出推薦建議;(ii)審閱及監察本集團董事及高級管理層的培訓及持續專業發展;(iii)審閱及監察本公司有關遵守法定及監管規定的政策及常規;及(iv)制定、審閱及監察適用於本集團僱員及董事的行為守則及合規手冊(如有)。


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